武汉爱民制药股份有限公司 2018年年度股东大会决议布告 本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。 一、会议举行和到会状况 （一）会议举行状况 1.会议举行时刻：2019年5月15日 2.会议举行地址：湖北李时珍药物研究院会议室 3.会议举行方法：现场 4.会议招集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘享平 6.举行状况合法、合规、合规章性阐明： 会议的招集、举行、计划审议程序契合《公司法》等有关法令、法规和《公司规章》的规则。 （二）会议到会状况 到会和授权到会本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数100,520,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、计划审议状况 （一）审议经过《2018年度董事会工作陈述》 1.计划内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让体系指定信息发表渠道 体内容拜见上述布告。 2.计划表决成果： 赞同股数100,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.逃避表决状况 本计划不触及相关事项，无需逃避表决。 （二）审议经过《2018年度监事会工作陈述》 1.计划内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让体系指定信息发表渠道（）上刊登了本次股东大会的告诉布告（2019-008），本次会议的具体内容拜见上述布告。 2.计划表决成果： 赞同股数100,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.逃避表决状况 本计划不触及相关事项，无需逃避表决。 （三）审议经过《2018年年度陈述及摘要》 1.计划内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让体系指定信息发表渠道（）上刊登了本次股东大会的告诉布告（2019-008），本次会议的具体内容拜见上述布告。 2.计划表决成果： 赞同股数100,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；放弃股数0股，占本次股东大会 3.逃避表决状况 本计划不触及相关事项，无需逃避表决。 （四）审议经过《2018年度财务决算陈述》 1.计划内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让体系指定信息发表渠道（）上刊登了本次股东大会的告诉布告（2019-008），本次会议的具体内容拜见上述布告。 2.计划表决成果： 赞同股数100,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.逃避表决状况 本计划不触及相关事项，无需逃避表决。 （五）审议经过《2019年度财务预算陈述》 1.计划内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让体系指定信息发表渠道（）上刊登了本次股东大会的告诉布告（2019-008），本次会议的具体内容拜见上述布告。 2.计划表决成果： 赞同股数100,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.逃避表决状况 本计划不触及相关事项，无需逃避表决。 （六）审议经过《关于公司控股股东及其他相关方占用资金状况审阅陈述》 公司已于2019年4月23日在全国股份转让体系指定信息发表渠道（）上刊登了本次股东大会的告诉布告（2019-008），本次会议的具体内容拜见上述布告。 2.计划表决成果： 赞同股数100,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.逃避表决状况 本计划不触及相关事项，无需逃避表决。 （七）审议经过《2018年度权益分配计划》 1.计划内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让体系指定信息发表渠道（）上刊登了本次股东大会的告诉布告（2019-008），本次会议的具体内容拜见上述布告。 2.计划表决成果： 赞同股数100,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.逃避表决状况 本计划不触及相关事项，无需逃避表决。 （八）审议经过《关于续聘大信会计师事务所（特别一般合伙）的计划》 1.计划内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让体系指定信息发表渠道（）上刊登了本次股东大会的告诉布告（2019-008），本次会议的具体内容拜见上述布告。 赞同股数100,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.逃避表决状况 本计划不触及相关事项，无需逃避表决。 （九）审议经过《关于估计2019年度公司日常性相关买卖的计划》 1.计划内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让体系指定信息发表渠道（）上刊登了本次股东大会的告诉布告（2019-008），本次会议的具体内容拜见上述布告。 2.计划表决成果： 赞同股数27,924,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.逃避表决状况 相关股东刘享平、鄂州信远鸿达股权出资管理中心（有限合伙）、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、鄂州泰世集智股权出资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权出资管理中心（有限合伙）逃避表决。 （十）审议经过《关于相关方为公司告贷向中信银行鄂州支行供给担保的计划》 1.计划内容： 公司已于2019年4月23日在全国股份转让体系指定信息发表渠道（）上刊登了本次股东大会的告诉布告（2019-008），本次会议的具体内容拜见上述布告。 2.计划表决成果： 赞同股数27,924,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；放弃股数0股，占本次股东大会有 3.逃避表决状况 相关股东刘享平、鄂州信远鸿达股权出资管理中心（有限合伙）、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、鄂州泰世集智股权出资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权出资管理中心（有限合伙）逃避表决。 三、律师见证状况 （一）律师事务所称号：北京大成（武汉）律师事务所 （二）律师名字：郭文婧、胡伟 （三）结论性定见 本次股东大会的招集、举行程序，到会本次股东大会人员及会议招集人、主持人资历，本次股东大会的审议事项以及表决方法、表决程序、表决成果契合《公司法》、《证券法》、《公司规章》的规则；本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。四、备检文件目录 （一）《武汉爱民制药股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉爱民制药股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书》。 特此布告。 武汉爱民制药股份有限公司 董事会 2019年5月17日
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